Сипаттамасы:
- Банк клиенттері жүзеге асыратын операциялардың «күдікті» белгілерінің болуы не болмаса болмауы тұрғысынан кейінгі талдауға бақылау жүргізу, жүргізілген талдауға сәйкес қорытындылар жазу;
- уәкілетті органға қаржы мониторингіне жататын сценарийлерді әзірлеу және ендіру бөлігінде жұмыс істеу;
- КЖ ТҚҚ мақсатында Банкте ІНҚ-ның сақталуына мониторинг жүргізуді жүзеге асыру;
- Комплаенс-бақылау қызметінің құзыретіне қатысты мәселелер бойынша Банктің құрылымдық бөлімшелері мен филиалдарының жұмысткерлеріне кеңес беру, түсіндіру және практикалық көмек көрсету.
Талаптар:
- Жоғары білім (экономика, қаржы);
- КЖ ТҚҚ бойынша саладағы жұмыс тәжірибесі, кемінде 2 жыл;
- ҚР банктік заңнамасының, ҚР Азаматтық кодексінің негіздерін білу, Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылдың барлық нормативтік актілерін, соның ішінде есептілік нысандарын білу;
- Банктік ақпараттық жүйелерді, оның ішінде КЖ/ТҚҚ (AML, Prime Source және т.б.) бойынша заңнаманың талаптарын орындау үшін пайдаланылатын жүйелерді білу.
Шарттар:
- Жұмыс істеуге және алға қарай жылжуға қызығушылығын оятатын кәсіби деңгейі жоғары команда;
- Кәсіби өсу және мансап баспалдағымен көтерілу мүмкіндігі;
- Қолайлы еңбек жағдайы, жақсы жабдықталған жұмыс орны;
- Жақсы дамыған корпоративтік мәдениет;
- Кеңсе ғимаратындағы қызметкерлерге арналған жаттығу залы;
- Ыңғайлы жабдықталған кофе-брейкке арналған бөлмелер.
