Описание:
-
Проведение постконтроля анализа операций, осуществляемых клиентами Банка, на предмет наличия либо отсутствия признаков «подозрительности» операций, написание заключений согласно проведенному анализу;
-
Работа в части разработки и внедрения сценариев подлежащим финансовому мониторингу в уполномоченный орган;
-
Осуществление мониторинга за соблюдением в Банке ВНД в целях ПОД ФТ;
-
Консультации, разъяснения и оказание практической помощи работникам структурных подразделений и филиалов Банка по вопросам, относящимся к компетенции Службы комплаенс-контроля.
Требования:
-
Высшее образование (экономика, финансы);
-
Опыт работы в сфере по ПОД ФТ, не менее 2-х лет;
-
Знание основ банковского законодательства РК, Гражданского кодекса РК, знание всех нормативных актов Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, в. т.ч. формы отчетности;
-
Знание банковских информационных систем, в том числе используемых для исполнения требований законодательства по ПОД/ФТ (AML, Prime Source и др.).
Условия:
- Высокопрофессиональная команда, в которой интересно работать и развиваться;
- Профессиональное развитие и карьерный рост;
- Комфортные условия труда, хорошо оборудованное рабочее место.
- Высокоразвитая корпоративная культура
- Тренажерный зал для сотрудников в здании офиса;
- Комфортно оборудованные зоны для кофе – брейков.
